menu

金融机构反洗钱(人民银行反洗钱19号文)

中国银行保险监督管理委员会令

2019年第1号

《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》在2018年中国银行业监督管理委员会第七次主席会议上通过。现予公布,自公布之日起施行。

董事长郭树清

2019年1月29日

银行业金融反洗钱和反恐怖融资机构管理办法已实施

《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》从内部控制角度,对银行业金融提出了反洗钱和反恐怖融资要求机构银行机构分行应按照风险导向原则,将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系。建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度;明确董事会、监事会、高级管理层和相关部门的职责分工;有效履行客户身份识别、客户身份数据和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等各项反洗钱和反恐融资义务。

附件:

1.银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》

2.银保监会有关部门负责人就《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》答记者问

回答了记者提问。